滁州皖东农商行违法遭罚 未对异常交易进行人工识别

中国经济网北京12月12日讯 中国人民银行滁州市中心支行今日公布的行政处罚信息公示表（滁银罚字〔2019〕第3号）显示，滁州皖东农村商业银行股份有限公司（以下简称：“滁州皖东农商行”）存在以下违法行为：未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整。中国人民银行滁州市中心支行对滁州皖东农商行处二十万元罚款，并对1名高级管理人员处一万罚款。

滁州皖东农商行2018年度审计报告显示，截至2018年末，其持股比例超过5%的法人股东包括：安徽富华电子集团有限公司持股比例为9.93%，马克森木业（滁州）有限公司持股比例为9.93%，安徽扬子地板股份有限公司持股比例为9.77%，滁州宇达物业开发有限公司持股比例为5.17%。

以下为处罚原文：