招商银行淮北分行2宗违法遭罚 虚报瞒报金融统计数据

中国经济网北京1月25日讯 日前，中国人民银行合肥中心支行网站公布的人民银行淮北市中心支行辖内行政处罚信息公示表（（淮北银）罚字〔2016〕第3号）显示，招商银行（“招商银行”，600036.SH）淮北分行存在以下违法行为： 

1.未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定履行客户身份资料和交易记录保存义务。2.虚报、瞒报金融统计数据。 

中国人民银行淮北市中心支行依法对该行单位警告、罚款6万元，对高管罚款4000元。 

经中国经济网记者查询发现，招商银行淮北分行成立于2013年1月6日。招商银行成立于1987年3月31日，注册资本252.20亿元，于2002年4月9日在上交所挂牌，截至2020年9月30日，香港中央结算(代理人)有限公司为第一大股东，持股45.50亿股，持股比例18.04%。 

以下为原文：